Deze beurzen houden deze gebruikers hun geld vast en onderhandelen er ook over, en daarom is de Cryptopia Hack zo’n grote zaak. De Cryptopia Hack laat dan ook duidelijk zien waarom je Bitcoin en dergelijke niet voor langere tijd op een gecentraliseerde beurs moet bewaren. Het is daarom aan te bevelen een software of hardware portemonnee te gebruiken.
\n\n \nop (een of meer) \\[website 11\\] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of \nVE01.03, pagina 700036, achtste alinea. \n\nUit het procesdossier blijkt dat er geen personen in het pand aanwezig waren. Op de eerste verdieping troffen de verbalisanten meerdere soorten computerapparatuur aan, waarbij op sommige apparatuur ‘antminer’ stond geschreven. Het vermoeden rees dat er sprake was van het minen van Bitcoins of andere cryptocurrency’s. Daarnaast namen de verbalisanten in de meterkast waar dat er met stroom was gerommeld. Een medewerker van Enexis constateerde vervolgens dat er sprake was van diefstal van stroom.
De geldbedragen van € 970,-- en € 4.740,--
De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 2 genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte in ieder geval een geldbedrag van € 863.538,43 heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl dit onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig was. Het geldbedrag betreft immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 2 gepleegde medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest de criminele herkomst van het geldbedrag daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. De opbrengsten van de verkoop van altcoins werden door verdachte in zijn eigen wallet gestort en daarna via een cryptovalutahandelsplaats omgezet in Bitcoins. Die Bitcoins werden vervolgens omgezet in giraal geld en daarna in contant geld. Hierbij houdt de rechtbank er overigens ook rekening mee dat verdachte op 5 oktober 2018 in een chatgesprek aan ‘dariinternational’ schrijft: ‘Heb nooit veel op de bank staan, haha’.Rewards & marktplaats bij Cryptopia
De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 1 primair ten laste gelegde ‘medeplegen van oplichting’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.35 Op de website werden alle koersgrafieken van cryptovaluta getoond, zodat daarmee de handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta zichtbaar waren en werden bijgehouden.127 Op 8 april 2018 zegt verdachte in een ander chatgesprek met ‘ [naam 8] ’ over zijn ‘zelfgemaakte’ altcoins: ‘Ik zorg meestal dat ik 70-100% van de gehele supply bezit. Die verkoop ik aan nietsvermoedende schaapjes die denken rijk te worden. Zo verdien ik mijn vermogen’.104 Hij schrijft zelf de codes voor een nieuwe altcoin, dus ‘eigenlijk maak ik zelf altcoins’, schrijft hij in een WhatsApp-gesprek met ‘ [naam 8] ’ op 8 april 2018.Fondsen beginnen te verdwijnen uit Cryptopia’s twee centrale hot wallets.
[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.
-
Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 1] door de rechter-commissaris van 9 december 2021, pagina 2, eerste alinea.
feit 7:
ZD02, pagina 000063.
De vordering van de benadeelde partij [aangever 1]
\">178
Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.
Tik bovenin de zoekbalk ‘Digibye' of ‘DGB in
het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;
\n\n \nhij in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 te Deventer van voorwerpen, te weten (virtuele) valuta, met een totale waarde van in totaal € 205.290,--, te weten: \n \n\n42 Verdachte en [medeverdachte 1] hebben voor [website 1] gebruik gemaakt van zo’n bot. Hiermee hebben ze handelsvolume gecreëerd. Op 25 september 2017 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘Het lijkt dan alsof er 1.000 mensen aan het traden zijn’.\n\n145 Die laatstgenoemde gebruiker vraagt op 27 november 2017 aan verdachte: ‘Hoe loopt je coin op Cryptopia. Kom er bijna nooit. Zag hem daar, hehe’, waarop verdachte reageerde: ‘Ja, wel lekker op zich, niet spectaculair.’\n\n162 Hoewel het procesdossier geen aangiften bevat van gedupeerde investeerders, is de rechtbank op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen van oordeel dat het niet anders kan dan dat de investeerders onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de cryptovaluta, het handelsvolume daarvan en de door verdachte beïnvloede koers van die cryptocurrency’s zijn overgegaan tot de koop van of de afgifte van hun virtuele valuta. Het handelen in cryptocurrency’s veronderstelt immers de betrokkenheid van meerdere personen. Van deze betrokkenheid blijkt ook uit de berichtgeving op social media over de altcoins: er wordt gesproken over een scam.\n\n
AH317, pagina 20002216, eerste screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .
Een gewoonte maken van het plegen van witwassen
Ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde
De vordering van de officier van justitie
Wij raden je wel aan om geen grote hoeveelheden cryptocurrency te laten staan op je Cryptopia wallet.
\n\nBTC (Bitcoin) de totale waarde in Bitcoin dat het volume waard was tijdens deze candle.
Op grond van wat de rechtbank al eerder heeft vastgesteld is de rechtbank van oordeel dat bij verdachte en [medeverdachte 2] sprake is geweest van een vooropgezet plan om de investeerders in de altcoins op te lichten. Naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn de gedragingen van verdachte en [medeverdachte 2] immers vanaf het opzetten van de door verdachte gecreëerde altcoins erop gericht geweest om henzelf – in strijd met het recht – financieel te bevoordelen. Investeerders hadden de cryptovaluta van verdachte niet aangekocht als zij hadden geweten dat er sprake was van pumpen en dumpen. Verdachte en [medeverdachte 2] hebben de cryptomarkt ondermijnd door investeerders bewust voor te liegen. Zij hebben daarmee op een grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Uit de vastgestelde feitelijke gedragingen van verdachte en wat de rechtbank hiervoor reeds over [medeverdachte 2] heeft overwogen en heeft vastgesteld volgt dat zij dit nauw en bewust samen hebben gedaan, waarbij de rol van [medeverdachte 2] er met name in gelegen is dat hij zich bezig heeft gehouden met het promoten van de altcoins om investeerders aan te trekken. Zij hebben beide het oogmerk gehad om investeerders door listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid te bewegen tot de afgifte van Bitcoins. De opbrengst (in de vorm van cryptovaluta) hebben zij onderling verdeeld. Hoewel verdachte blijkens de berekeningen méér dan [medeverdachte 2] heeft verdiend, zijn de verdiensten van [medeverdachte 2] van een zodanig gewicht geweest dat het niet anders kan dan dat verdachte en [medeverdachte 2] de oplichting in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Nederland telkens samen hebben gepleegd.
\n\n \n \nDe maatstaf \n\nAangever [aangever 2] heeft verklaard dat hij voor de cryptohandelsplaats [website 1] heeft gekozen, omdat dit één van de exchanges was die altcoins (ECA) aanbood, zij een bepaald volume aanhielden, de koers gunstig was en hij van anderen – via een Telegram-groep – hoorde dat mensen hier in geïnteresseerd waren. Ook was het een voordeel dat er een Nederlandse klantenservice was. Hij verklaarde op 30 november 2021 bij de rechter-commissaris: ‘Op Coinhouse zag het er wel gelikt uit’.189
\n\nVerder heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat de tijdens de netwerkzoeking op 20 mei 2021 aangetroffen transacties (442 voltooide transacties), die in de periode van 23 januari 2020 tot en met 19 mei 2021 hebben plaatsgevonden, betrekking hebben op zijn Bitcoin ATM.
AH255, pagina 20001928, vierde alinea.
De rechtbank stelt vast dat op 12 december 2019 bij de politie een MMA-melding bekend is geworden.
\">202 Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zijn vermogen heeft verdiend met de handel in cryptocurrency, met zijn Bitcoin ATM en de handel in auto’s en miners. Ook heeft hij verklaard dat hij zijn vermogen nimmer aan de Belastingdienst heeft gemeld.52Bovendien blijkt uit een door verdachte op 11 februari 2018 verstuurd chatbericht dat Coinhouse nergens als bedrijf geregistreerd staat.Cryptopia schorst de handel en kondigt aan dat er ongepland onderhoud zal worden uitgevoerd.
- De voorstelling van zaken & de werkelijkheid
\n\n \nAH091, pagina 20001073, fragment 50. \n\nWanneer je onderstaande stappen uitvoert, kun je een cryptomunt naar wens aankopen die genoteerd is op het platform van Cryptopia.
\n\nheeft zich als benadeelde partij ten aanzien van het onder 1 primair laste gelegde gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 100,--, bestaande uit materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade betreft het bedrag dat de benadeelde partij vanwege zijn investering in altcoin ECA zou zijn kwijtgeraakt. Ook is verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.
\n\n \n2. \nde werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op die voorwerpen waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie die voorwerpen voorhanden hebben gehad en/of heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en of gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf; \n\n
\">196 Gelet hierop biedt verdachte zijn gebruikers van de Bitcoin ATM bewust de mogelijkheid om anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met contante gelden te kunnen doen. Hierbij konden zeer grote hoeveelheden contante geldbedragen op één dag worden omgezet. Daarnaast kon er worden betaald met coupures van € 200,-- en € 500,--. Gelet hierop is er sprake van meerdere zogenoemde witwastypologieën.21 Het was een exchange, ons eigen bedrijf’.77 Omdat het volume op een gegeven moment erg laag was op [website 1] en ECA inmiddels ook op een andere, grotere, exchange verkrijgbaar was, heeft [aangever 1] op 19 april 2018 getracht zijn ECA-coins middels een withdrawal over te boeken naar een andere wallet.175 Verdachte heeft op 20 mei 2021 bij de politie verklaard dat dit e-mailadres van hem is.78
De rechtbank acht het op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen en de verklaringen van [aangever 2] en [aangever 1] aannemelijk dat de klanten van [website 1] onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het handelsvolume van cryptovaluta, in het bijzonder ECA, zijn overgegaan tot de afgifte van hun cryptovaluta. Immers, toen het handelsvolume daalde, wilden zij hun klanttegoeden overmaken/opnemen. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich hiervan – gezien de vele chatberichten – ook bewust. Het dalen van het handelsvolume was in hun ogen ‘pijnlijk’.181 Bovendien blijkt uit een WhatsApp-gesprek op 19 januari 2021 tussen ‘ [verdachte] ’ met telefoonnummer + [telefoonnummer] en ‘ [naam 16] ’ dat verdachte aan die ‘ [naam 16] ’ een video stuurt en daarbij het volgende schrijft: ‘Ik heb de achtergrond ook maar alvast even het goede voorbeeld gegeven. [provider 2] er al op ingelogd. Ww staat er vast op. E-mail aangemeld’. Op die video is een MacBook te zien waarop [provider 2] zichtbaar is en onder meer de naam ‘ [mailadres 4] ’ in ‘Notities’ staat vermeld.124 Verdachte verklaart over de premines in een chatgesprek met [medeverdachte 2] op 8 september 2017: ‘Pietje pannenkoek die net dat lijntje code kan lezen, die vind dan niks meer. Niemand die in de code ziet hoeveel coins er zijn’.
","schema":"https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json","isPublicCollection":false,"owner":"24235921","collectionId":"d76fd2ac-6906-4710-8782-25814eb22f63","publishedId":"2s8YY9wSzv","public":true,"publicUrl":"https://documenter-api.postman.tech/view/24235921/2s8YY9wSzv","privateUrl":"https://go.postman.co/documentation/24235921-d76fd2ac-6906-4710-8782-25814eb22f63","customColor":{"top-bar":"FFFFFF","right-sidebar":"303030","highlight":"EF5B25"},"documentationLayout":"classic-double-column","customisation":null,"version":"8.10.1","publishDate":"2022-11-03T18:14:36.000Z","activeVersionTag":"latest","documentationTheme":"light","metaTags":{},"logos":{}},"statusCode":200},"environments":[],"user":{"authenticated":false,"permissions":{"publish":false}},"run":{"button":{"js":"https://run.pstmn.io/button.js","css":"https://run.pstmn.io/button.css"}},"web":"https://www.getpostman.com/","team":{"logo":"https://res.cloudinary.com/postman/image/upload/t_team_logo_pubdoc/v1/team/768118b36f06c94b0306958b980558e6915839447e859fe16906e29d683976f0","favicon":""},"isEnvFetchError":false,"languages":"[{\"key\":\"csharp\",\"label\":\"C#\",\"variant\":\"HttpClient\"},{\"key\":\"csharp\",\"label\":\"C#\",\"variant\":\"RestSharp\"},{\"key\":\"curl\",\"label\":\"cURL\",\"variant\":\"cURL\"},{\"key\":\"dart\",\"label\":\"Dart\",\"variant\":\"http\"},{\"key\":\"go\",\"label\":\"Go\",\"variant\":\"Native\"},{\"key\":\"http\",\"label\":\"HTTP\",\"variant\":\"HTTP\"},{\"key\":\"java\",\"label\":\"Java\",\"variant\":\"OkHttp\"},{\"key\":\"java\",\"label\":\"Java\",\"variant\":\"Unirest\"},{\"key\":\"javascript\",\"label\":\"JavaScript\",\"variant\":\"Fetch\"},{\"key\":\"javascript\",\"label\":\"JavaScript\",\"variant\":\"jQuery\"},{\"key\":\"javascript\",\"label\":\"JavaScript\",\"variant\":\"XHR\"},{\"key\":\"c\",\"label\":\"C\",\"variant\":\"libcurl\"},{\"key\":\"nodejs\",\"label\":\"NodeJs\",\"variant\":\"Axios\"},{\"key\":\"nodejs\",\"label\":\"NodeJs\",\"variant\":\"Native\"},{\"key\":\"nodejs\",\"label\":\"NodeJs\",\"variant\":\"Request\"},{\"key\":\"nodejs\",\"label\":\"NodeJs\",\"variant\":\"Unirest\"},{\"key\":\"objective-c\",\"label\":\"Objective-C\",\"variant\":\"NSURLSession\"},{\"key\":\"ocaml\",\"label\":\"OCaml\",\"variant\":\"Cohttp\"},{\"key\":\"php\",\"label\":\"PHP\",\"variant\":\"cURL\"},{\"key\":\"php\",\"label\":\"PHP\",\"variant\":\"Guzzle\"},{\"key\":\"php\",\"label\":\"PHP\",\"variant\":\"HTTP_Request2\"},{\"key\":\"php\",\"label\":\"PHP\",\"variant\":\"pecl_http\"},{\"key\":\"powershell\",\"label\":\"PowerShell\",\"variant\":\"RestMethod\"},{\"key\":\"python\",\"label\":\"Python\",\"variant\":\"http.client\"},{\"key\":\"python\",\"label\":\"Python\",\"variant\":\"Requests\"},{\"key\":\"r\",\"label\":\"R\",\"variant\":\"httr\"},{\"key\":\"r\",\"label\":\"R\",\"variant\":\"RCurl\"},{\"key\":\"ruby\",\"label\":\"Ruby\",\"variant\":\"Net::HTTP\"},{\"key\":\"shell\",\"label\":\"Shell\",\"variant\":\"Httpie\"},{\"key\":\"shell\",\"label\":\"Shell\",\"variant\":\"wget\"},{\"key\":\"swift\",\"label\":\"Swift\",\"variant\":\"URLSession\"}]","languageSettings":[{"key":"csharp","label":"C#","variant":"HttpClient"},{"key":"csharp","label":"C#","variant":"RestSharp"},{"key":"curl","label":"cURL","variant":"cURL"},{"key":"dart","label":"Dart","variant":"http"},{"key":"go","label":"Go","variant":"Native"},{"key":"http","label":"HTTP","variant":"HTTP"},{"key":"java","label":"Java","variant":"OkHttp"},{"key":"java","label":"Java","variant":"Unirest"},{"key":"javascript","label":"JavaScript","variant":"Fetch"},{"key":"javascript","label":"JavaScript","variant":"jQuery"},{"key":"javascript","label":"JavaScript","variant":"XHR"},{"key":"c","label":"C","variant":"libcurl"},{"key":"nodejs","label":"NodeJs","variant":"Axios"},{"key":"nodejs","label":"NodeJs","variant":"Native"},{"key":"nodejs","label":"NodeJs","variant":"Request"},{"key":"nodejs","label":"NodeJs","variant":"Unirest"},{"key":"objective-c","label":"Objective-C","variant":"NSURLSession"},{"key":"ocaml","label":"OCaml","variant":"Cohttp"},{"key":"php","label":"PHP","variant":"cURL"},{"key":"php","label":"PHP","variant":"Guzzle"},{"key":"php","label":"PHP","variant":"HTTP_Request2"},{"key":"php","label":"PHP","variant":"pecl_http"},{"key":"powershell","label":"PowerShell","variant":"RestMethod"},{"key":"python","label":"Python","variant":"http.client"},{"key":"python","label":"Python","variant":"Requests"},{"key":"r","label":"R","variant":"httr"},{"key":"r","label":"R","variant":"RCurl"},{"key":"ruby","label":"Ruby","variant":"Net::HTTP"},{"key":"shell","label":"Shell","variant":"Httpie"},{"key":"shell","label":"Shell","variant":"wget"},{"key":"swift","label":"Swift","variant":"URLSession"}],"languageOptions":[{"label":"C# - HttpClient","value":"csharp - HttpClient - C#"},{"label":"C# - RestSharp","value":"csharp - RestSharp - C#"},{"label":"cURL - cURL","value":"curl - cURL - cURL"},{"label":"Dart - http","value":"dart - http - Dart"},{"label":"Go - Native","value":"go - Native - Go"},{"label":"HTTP - HTTP","value":"http - HTTP - HTTP"},{"label":"Java - OkHttp","value":"java - OkHttp - Java"},{"label":"Java - Unirest","value":"java - Unirest - Java"},{"label":"JavaScript - Fetch","value":"javascript - Fetch - JavaScript"},{"label":"JavaScript - jQuery","value":"javascript - jQuery - JavaScript"},{"label":"JavaScript - XHR","value":"javascript - XHR - JavaScript"},{"label":"C - libcurl","value":"c - libcurl - C"},{"label":"NodeJs - Axios","value":"nodejs - Axios - NodeJs"},{"label":"NodeJs - Native","value":"nodejs - Native - NodeJs"},{"label":"NodeJs - Request","value":"nodejs - Request - NodeJs"},{"label":"NodeJs - Unirest","value":"nodejs - Unirest - NodeJs"},{"label":"Objective-C - NSURLSession","value":"objective-c - NSURLSession - Objective-C"},{"label":"OCaml - Cohttp","value":"ocaml - Cohttp - OCaml"},{"label":"PHP - cURL","value":"php - cURL - PHP"},{"label":"PHP - Guzzle","value":"php - Guzzle - PHP"},{"label":"PHP - HTTP_Request2","value":"php - HTTP_Request2 - PHP"},{"label":"PHP - pecl_http","value":"php - pecl_http - PHP"},{"label":"PowerShell - RestMethod","value":"powershell - RestMethod - PowerShell"},{"label":"Python - http.client","value":"python - http.client - Python"},{"label":"Python - Requests","value":"python - Requests - Python"},{"label":"R - httr","value":"r - httr - R"},{"label":"R - RCurl","value":"r - RCurl - R"},{"label":"Ruby - Net::HTTP","value":"ruby - Net::HTTP - Ruby"},{"label":"Shell - Httpie","value":"shell - Httpie - Shell"},{"label":"Shell - wget","value":"shell - wget - Shell"},{"label":"Swift - URLSession","value":"swift - URLSession - Swift"}],"layoutOptions":[{"value":"classic-single-column","label":"Single Column"},{"value":"classic-double-column","label":"Double Column"}],"versionOptions":[],"environmentOptions":[{"value":"0","label":"No Environment"}],"canonicalUrl":"https://documenter.gw.postman.com/view/metadata/2s8YY9wSzv"}